صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

  أستعراض تاريخيًا   15/10/2018 تشكيل لجنة التفتيش على المناطق الحرة المالية

جريدة البيان  6 صفر 1440هـ - 15 أكتوبر 2018م

تشكيل لجنة التفتيش على المناطق الحرة المالية

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، القرار الوزاري رقم (111) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة التفتيش على المناطق الحرة المالية.
ونصت المادة الأولى من القرار الذي نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن تشكل اللجنة برئاسة أحمد القمزي مدير أول دائرة الرقابة على البنوك لدى مصرف الإمارات المركزي، وعضوية عبد الله أحمد عبدالله مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة المالية، وأحمد الحوسني مدير إدارة التراخيص بوزارة الاقتصاد، وخالد الزعابي مدير إدارة التفتيش والرقابة بهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطان الشيخ مساعد مراقب بهيئة التأمين، وأحمد حلمي مراقب مالي بهيئة التأمين.
وتختص اللجنة بالتفتيش على المناطق الحرة المالية ومراجعة التشريعات والأنظمة والإجراءات المعمول بها للتحقق من مدى التزام هذه المناطق بأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 بشأن المناطق المالية الحرة.
وتراجع اللجنة التقارير نصف السنوية عن المناطق المالية الحرة عن نشاطاتها والتزامها بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية.
وتضطلع اللجنة بمهمة التأكد من وجود إجراءات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب متوافقة مع التشريعات المعمول بها في الدولة وإعداد تقرير بنتائج عملها متضمنا الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحقيق مهامها.. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائب الرئيس حال غيابه مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس يمارس مهام رئيس اللجنة حال غيابه ومقرراً لها ليتولى التحضير لاجتماعاتها ودعوة الأعضاء للحضور بالتنسيق مع رئيس اللجنة أو نائبه وصياغة محاضر اجتماعاتها وتوصياتها والتوقيع عليها من الأعضاء.
ويجوز لرئيس اللجنة أو نائبه استدعاء أي شخص من غير أعضاء اللجنة وذلك للاستماع إلى رأيه في أي من الموضوعات المطروحة على اللجنة دون أن يكون له صوت معدود، كما يجوز دعوة الاستشاريين والمختصين لعرض الدراسات وتقديم الاستشارات إلى اللجنة. وتعد اللجنة تقريرا سنويا بنتائج عملها، متضمنا الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحقيق مهامها يتم رفعه إلى مجلس الوزراء.

قانون رقم (8) لسنة 2004م في شأن المناطق الحرة المالية
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (28) لسنة 2007م في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004م في شأن المناطق الحرة المالية
محمد بن راشد يُشكّل مجلس المناطق الحرة