موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    غسل الأموال وتمويل الإرهاب   
 «مكتب مواجهة غسل الأموال» وشرطة دبي يوقعان شراكة استراتيجية

وقع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المكتب التنفيذي) بدولة الإمارات، والقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم في إطار تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية والتصدي لها

 «تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يرعى برنامج «المخاطر 4.0»

أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي» عن رعايته لبرنامج «المخاطر 4.0»، أحد موضوعات أسبوع أبوظبي المالي

 مؤهل مهني جديد لمواجهة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال

أعلنت وزارة العدل أنه دعمًا لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الجريمة الاقتصادية وجرائم غسل الأموال، عمدت الوزارة من خلال معهد التدريب القضائي على تطوير مؤهل جديد لمواجهة الجريمة الاقتصادية وغسل الأموال، لرفد القطاع القضائي والقانوني في الدولة بالكوادر الوطنية المؤهلة والمتخصصة بهذا النوع من الجرائم، وذلك من خلال إلحاقهم ببرامج تدريبية تخصصية للحصول على اعتماد مهني وفقاً للمعايير المحددة من المركز الوطني للمؤهلات.

 الإمارات والمغرب تتبادلان تجربتيهما في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما

التقى وفد من المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار برئاسة السيد راشد المناعي، مدير إدارة العقوبات المالية المستهدفة، مع أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالمملكة المغربية

 أخطاء «بسيطة».. تورّط مرتكبها في جريمة «غسل الأموال»

حذرت شرطة أم القيوين من ارتكاب أخطاء تعتبر «بسيطة»، من وجهة نظر مرتكبيها، لكنها قد تعرضهم للوقوع تحت طائلة القانون، بتهمة المشاركة في جريمة غسيل الأموال.

 كيف عرفت التعديلات الجديدة لقانون مكافحة المخدرات «السابقة الأولى»؟

نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أنه في تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية،

 تعاون بين المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال و«الاتحادية للرقابة النووية»

وقّع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لتسهيل تبادل المعلومات من خلال نظام «فوري تك»، الذي يسمح بتأسيس إطار من التعاون،

 “شؤون التعليم بالوطني الاتحادي” تعتمد خطتها لمناقشة سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص

اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص.

 ترويج الممنوعات إلكترونياً ..الوعي خط الدفاع الأول

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أبواباً مشرعةً لمروجي المخدرات على مستوى العالم، مستغلين فضول البعض أو قلة خبرتهم للوقوع في براثن الإدمان.

 أكاديمية شرطة دبي تبحث التعاون مع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استقبل العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، وفداً من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور العقيد الدكتور أحمد محمد يوسف الشحي، عميد الأكاديمية،