موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    مكافحة الجريمة    «أبوظبي العالمي»: الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً بمكافحة غسل الأموال

جريدة الاتحاد 15 شعبان 1445هـ - 25 فبراير 2024م

«أبوظبي العالمي»: الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً بمكافحة غسل الأموال

تقدم سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتهاني إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة واللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بمناسبة قرار مجموعة العمل المالي (FATF) إزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول الخاضعة للعناية الواجبة المعززة بسبب المخاوف المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعد قرار مجموعة العمل المالي بمثابة شهادة على التقدم الملحوظ الذي حققته دولة الإمارات على مدى العامين الماضيين في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بمواصلة تعاونه مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وكل الجهات والدوائر المعنية في تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه، والمواءمة مع مبادرات تقييم المخاطر الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويهدف هذا التعاون إلى حماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز السياسات والإجراءات والضوابط لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال.

قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية

المرسوم وفقًا لأخر تعديل - مرسوم اتحادي رقم (103) لسنة 1998م في شأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2023 بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية