موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   01/03/2021 «الداخلية» تنظم دورة مكافحة غسل الأموال

جريدة البيان  17 رجب 1442هـ - 01 مارس 2021م

«الداخلية» تنظم دورة مكافحة غسل الأموال

انطلقت، أمس، في دبي أعمال الدورة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، التي تنظمها وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الداخلية في مملكة إسبانيا، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والهيئة الاتحادية للجمارك، وتستمر لمدة أسبوع.
وتأتي هذه الدورة في إطار جهود الإمارات لتعزيز ملفاتها الدولية في هذا المجال، وفي إطار بناء قدرات الكوادر الوطنية، حيث تقام بالتعاون مع وزارة الداخلية في التحالف الأمني في إسبانيا.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

مرسوم اتحادي رقم (68) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقيتين بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات