موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   01/04/2021 النيابة العامة للدولة تنظم محاضرة عن” التقييم المتبادل للدول في جرائم غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب”

جريدة الوطن الخميس 1 أبريل 2021 م - ١٨ شعبان ١٤٤٢ هـ

النيابة العامة للدولة تنظم محاضرة عن” التقييم المتبادل للدول في جرائم غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب”

نظمت النيابة العامة للدولة محاضرة عن “التقييم المتبادل للدول في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون في رفع كفاءة التقييم المتبادل” ألقاها الدكتور أحمد راشد الظنحاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة.
تناولت المحاضرة أربعة محاور شملت التعريف بالتقييم المتبادل لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنظمة الفاتف والمينافاتف والتوصيات الأربعين والنتائج الإحدى عشرة المباشرة للفعالية وعناصر التقييم “الالتزام الفني – الفعالية” ودور النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون في رفع كفاءة التقييم المتبادل .
شهد المحاضرة – التي ألقيت عبر نظام الاتصال المرئي – أعضاء من النيابة العامة الاتحادية ونيابات أبوظبي ودبي ورأس الخيمة وجهات إنفاذ القانون في الدولة .وام

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن إنشاء النيابة العامة

مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة